王金富同志因個(gè)人原因申請辭去北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)

    福田汽車(chē)公司于2011年7月6日，以電子郵件、傳真和專(zhuān)人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》和《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的規定。

    一、《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

    公司董事會(huì )提名/治理委對該議案進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會(huì )以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》。

    《信息披露事務(wù)管理制度》(修訂稿)、《重大(敏感)信息提報人管理細則》(修訂稿)及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(修訂稿)將同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)。

    二、《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》

    王金富同志因個(gè)人原因申請辭去北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

    公司五位獨立董事包敘定先生、劉寧華先生、王明富先生、包曉晨先生和劉洪躍先生對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為解聘副總經(jīng)理程序合法合規，同意該議案。

    公司董事會(huì )提名/治理委對該議案進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會(huì )以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，決議如下：

    解聘王金富同志的北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

    特此公告。

北汽福田汽車(chē)股份有限公司董事會(huì )

二〇一一年七月十三日